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DC Fonds - Modul Geldwäscheprüfung
Entspannte Prüfung
Die Prüfung der Sanktionslisten und der PEPs (politisch exponierte Personen) kann eine sehr aufwändige Sache sein. Dabei ist die Prüfung in vielen Fällen ein Spagat zwischen Kosten, Aufwand und Verhältnismäßigkeit. Eine Grauzone, in der man sich als Prüfer befindet. Und dabei müssen oft die Daten zur Prüfung das Haus verlassen.
Mit DC Fonds ist dieser Spagat unnötig, denn DC Fonds führt alle Prüfungen direkt in Ihrem Haus durch ohne fremde Dienstleister in Anspruch zu nehmen.
Dabei belassen wir es nicht bei einer einmaligen oder gelegentlichen Prüfung. Nach der Echtzeit-Prüfung bei der Erfassung oder Änderung wird jeder Anleger täglich gegen die vollständigen Sanktions- und PEP-Listen geprüft. Unser intelligentes Scoring sorgt dafür, dass Sie nicht von Verdachtsfällen überflutet werden, aber trotzdem relevante Fälle vorgelegt bekommen.
Und weil Kundenbestand nicht gleich Kundenbestand ist, kann das Scoring auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
Mit DC Fonds ist dieser Spagat unnötig, denn DC Fonds führt alle Prüfungen direkt in Ihrem Haus durch ohne fremde Dienstleister in Anspruch zu nehmen.
Dabei belassen wir es nicht bei einer einmaligen oder gelegentlichen Prüfung. Nach der Echtzeit-Prüfung bei der Erfassung oder Änderung wird jeder Anleger täglich gegen die vollständigen Sanktions- und PEP-Listen geprüft. Unser intelligentes Scoring sorgt dafür, dass Sie nicht von Verdachtsfällen überflutet werden, aber trotzdem relevante Fälle vorgelegt bekommen.
Und weil Kundenbestand nicht gleich Kundenbestand ist, kann das Scoring auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
Und täglich grüßt das Murmeltier
Die Listen werden ständig aktualisiert. Neue PEPs und sanktionierte Personen kommen hinzu, bestehende werden entfernt oder geändert. Ein heute erfolgreich geprüfter Datenbestand kann bereits morgen neue Treffer produzieren. Eine kontinuierliche Überwachung des Datenbestandes ist manuell nicht zu leisten und kann nur mit einer leistungsstarken Software gewährleistet werden: DC Fonds.
Die perfekte Integration
Das Geldwäsche-Modul integriert sich vollständig in DC Fonds und bietet Ihnen eine umfangreiche Unterstützung bei der Erfüllung Ihrer Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz. Die Prüfung von Personen und Prozessen gibt Ihnen ein maximales Maß an Sicherheit. Und das alles passiert automatisch bei Ihnen im Haus! Es ist nicht erforderlich, Ihre Daten an Dritte zu liefern und diesen so Ihre Anleger offenzulegen.
Die perfekte Integration
Das Geldwäsche-Modul integriert sich vollständig in DC Fonds und bietet Ihnen eine umfangreiche Unterstützung bei der Erfüllung Ihrer Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz. Die Prüfung von Personen und Prozessen gibt Ihnen ein maximales Maß an Sicherheit. Und das alles passiert automatisch bei Ihnen im Haus! Es ist nicht erforderlich, Ihre Daten an Dritte zu liefern und diesen so Ihre Anleger offenzulegen.